El operador aplica controles de KYC y AML para verificar la identidad del titular de la cuenta, prevenir el fraude y combatir el delito financiero en España. Estas prácticas refuerzan la seguridad del usuario y el juego responsable.

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas
• Protección de la cuenta y de los fondos
• Transparencia en procesos y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Cada nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes de utilizar plenamente los servicios y puede requerirse revisión periódica. La presentación de documentos puede realizarse por canales seguros habilitados.

• Documento oficial con fotografía para acreditar identidad
• Justificante de domicilio para verificar dirección
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado

El operador implementa controles y medidas de seguridad para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. La monitorización de transacciones se realiza de forma continua para detectar actividad sospechosa.

• Supervisión de actividad y monitorización de transacciones en tiempo y forma
• Reglas automatizadas de detección y alertas basadas en riesgo
• Diligencia debida reforzada en eventos o perfiles de mayor riesgo
• Revisión y validación de operaciones grandes, inusuales o complejas
• Evaluación y puntuación de riesgo del cliente y de los métodos de pago
• Cribado frente a listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Comunicación a las autoridades competentes, incluidas obligaciones de reporte a SEPBLAC y a la DGOJ cuando proceda

Para sostener la verificación de identidad y las obligaciones AML, se establecen restricciones operativas y de uso. Cualquier intento de eludir controles podrá dar lugar a medidas inmediatas.

• Crear o mantener múltiples cuentas por una misma persona
• Presentar documentos falsificados, alterados o robados
• Intentar blanquear fondos o canalizar pagos ilícitos
• Manipular sistemas, procesos de verificación o métodos de pago
• Compartir, vender o ceder acceso a la cuenta a terceros
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no pertenecientes al titular de la cuenta
• Falsear, ocultar o suplantar identidad

Las infracciones de KYC o AML activan medidas de control conforme a la normativa española. La respuesta se adecúa al nivel de riesgo y a las obligaciones legales aplicables.

Las medidas posibles incluyen suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelación o incautación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o de premios, comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

La persona usuaria debe proporcionar datos personales exactos y actualizados y completar la verificación de identidad en los plazos indicados. Es obligatorio responder con prontitud a solicitudes de información adicional o de presentación de documentos. Solo pueden emplearse métodos de pago cuyo titular de la cuenta sea la misma persona registrada. Cualquier actividad sospechosa debe comunicarse de inmediato al servicio de soporte. También se recomienda mantener medidas de seguridad para la protección de la cuenta, como no compartir credenciales.

El operador promueve un entorno de juego limpio y transparencia para proteger a la comunidad y preservar la seguridad del usuario. Estos principios apoyan el cumplimiento normativo y el juego responsable.

• Cumplimiento estricto de estándares de KYC y AML
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la ley
• Seguimiento continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales
• Asistencia al usuario en asuntos de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre el operador y la comunidad
• Condiciones equitativas y trato igual para todas las personas usuarias